Il D.Lgs. 231/01 stabilisce che se un dipendente dell’azienda commette un reato tra quelli inclusi in una data lista (i c.d. reati presupposto) e l’azienda ne trae vantaggio, allora l’azienda può essere sanzionata.
Una sentenza ha stabilito, recentemente, che anche le imprese individuali sono oggetto del d.lgs. 231/01. La Corte di Cassazione si è, infatti, pronunciata molto chiaramente in tal senso.
In pratica la persona giuridica dovrà predisporre un’organizzazione che prevenga i reati a meno che non sia elusa fraudolentemente. Dovrà inoltre vigilare, mediante un Organismo di Vigilanza, autonomo e indipendente, sull’applicazione di tale modello e sulla sua adeguatezza. Dovrà, infine, sanzionare tutte le violazioni di tale modello.
La realizzazione di un modello organizzativo con finalità esimente ai sensi del d.lgs. 231/01 può essere supportata efficacemente da Logica dei Sistemi.
I nostri consulenti sono esperti nella valutazione di modelli esistenti e nella redazione di nuovi modelli, in particolare sui reati di:
- Truffe nell'ambito del conseguimento di erogazioni pubbliche.
- Trattamento illegale di dati e criminalità informatica
- Reati collegati al crimine organizzato
- Concussione
- Falsificazione di moneta e simili
- Reati di criminalità contro l'industria e il commercio
- Reati contro la proprietà intellettuale
- Reati societari: falso in bilancio, false comunicazioni sociali, …
- Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- Infibulazione e reati di mutilazione dei genitali femminili
- Delitti contro la personalita' individuale
- Reati di abuso di mercato
- Lesioni ed omicidio colposi in violazione delle norme antinfortunistiche
- Riciclaggio di denaro illecito
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria
- Abbandono di rifiuti
Aggiorniamo i modelli esistenti per adattarli a nuove norme o a modifiche organizzative.
Se un'azienda ha necessità urgente di dotarsi di un modello organizzativo ex d.lgs. 231/01 Logica dei Sistemi può realizzarlo in pochissimo tempo.
Se hai una causa in corso e vuoi adeguarti al d.lgs. 231/01, contattaci!
Per rivolgerti a noi:
Logica dei Sistemi dell'ing. Luca Lezzerini
Tel. 06.9559.5344
Cell. 346.665.3009
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.